Mariano Federici

• Mariano Federici

• Abogado, Doctor en Derecho por la UCA y Máster en Derecho por la Univ. de Virginia EEUU, es un experto internacional en materia de IntegridadFinanciera y especialmente la prevención del LA/FT (lavado de activos y financiamiento del terrorismo). Es director ejecutivo sénior de la Consultora K2 Integrity y reside en la oficina de la firma en Washington, D. C.

• Fue Presidente de la Unidad de Información Financiera (UIF), antes Abogado Senior del Depto. Jurídico del FMI y Asesor Regional del Grupo de Integridad Financiera del FMI para Latinoamérica y el Caribe. Previamente trabajó en importantes Estudios de Nueva York y de la Argentina. Ha sido docente en varias universidades Argentinas y ha brindado numerosas charlas sobre temas de integridad financiera. Integra la Asociación Civil IntegridadRepublicanaArgentina

• Así se presenta en twitter: Abogado, experto en integridad financiera. Ex Titular del Grupo Egmont y de la Unidad de Información Financiera 🇦🇷 2016/19 - “No hay Libertad sin Integridad”
• Tweets suyo del 21/8/25:
• - Ensordece el silencio de tantos que ayer se indignaban con la corrupción del pasado y hoy callan con la del presente. La corrupción se repudia siempre, se pinte del color que sea. La línea es efímera entre silencio y complicidad, y la incoherencia, tarde o temprano, se paga cara.
• - Un país tomado por bandas enquistadas en el poder, que se disparan entre sí con causas de corrupción para ensuciarse mutuamente, en una guerra interna movida únicamente por la codicia de acumular cajas y espacios de poder para lucrar; en definitiva, por plata sucia. ¡Miserables!

• * Su CV en K2 Integrity: https://www.k2integrity.com/en/people/professionals/federici-mariano/

• Entrevista en Radio Con Vos 2/25 https://youtu.be/fkc-nYhudhI?si=_tnLTMVgmdpxAzuD

• Nota en TN: Cúneo Libarona cruzó al extitular de la UIF de Macri por el rol del organismo en las causas de corrupción. El Gobierno ordenó que la UIF deje de ser querellante en causas de corrupción y lavado de dinero, lo que desató una fuerte polémica. https://tn.com.ar/politica/2025/04/18/cuneo-libarona-cruzo-al-extitular-de-la-uif-de-macri-por-el-rol-del-organismo-en-las-causas-de-corrupcion/

• Nota en LN 1/25 El extitular de la UIF Mariano Federici defendió a Ignacio Yacobucci y acusó al Gobierno de “pactar gobernabilidad a cambio de impunidad”. Quien ocupó el cargo durante la presidencia de Macri cuestionó la medida y afirmó que el desplazado había impulsado investigaciones contra “corruptos y lavadores de dinero” https://www.lanacion.com.ar/politica/el-extitular-de-la-uif-mariano-federici-defendio-a-ignacio-yacobucci-y-acuso-al-gobierno-de-pactar-nid16012025

• Nota en Infobae 6/25 https://www.infobae.com/politica/2025/06/12/el-ex-titular-de-la-uif-pidio-prision-efectiva-para-cristina-kirchner-aun-conserva-poder-politico-y-economico/

• 19 feb 2025
• Romina Manguel habló con Mariano Federici, expresidente de la UIF, sobre el criptogate de Milei

• https://www.youtube.com/watch?v=fkc-nYhudhI

• El tema LIBRA y el presidente Milei
• Romper el velo y descubrir que está en juego
• Hablaste de imprudencia en el gobierno en ese momento y ¿ahora cómo está la investigación?
• EL PRESIDENTE ESTÁ IMPLICADO EN UNA INVESTIGACIÓN PENAL POR ESTAFA

• El criptogate en Diputados. Política Obrera y una crítica a pedir de Milei
• El presidente quedó envuelto en el escándalo de la critpoestafa. En el Senado de la Nación, gracias a los bloques colaboracionistas, evitó que surgiera una Comisión Investigadora. En Diputados fue interpelado el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, que no pudo responder nada.
• Sol Bajar
• Miércoles 7 de mayo, 2025

• https://www.laizquierdadiario.com/Politica-Obrera-y-una-critica-al-pedir-de-Milei